З метою виконання ключових умов надання Європейським Союзом Україні чергового траншу макрофінансової допомоги, Верховна Рада України прийняла низку законів, спрямованих на запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Що ж змінилося у законодавстві України та як це може вплине на українських підприємців?
Основні зміни торкнулися Кримінального кодексу України, а саме, його 209 статті, яка повністю змінює підхід до визначення викладеного у ній злочину, додаючи ще одне оціночне поняття на розсуд сторони обвинувачення.
За старою редакцією ст.209 Кримінального кодексу України, обов'язковим елементом складу злочину було отримання коштів (майна) внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Примітка до статті давала визначення, що саме слід вважати суспільно небезпечним протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Інакше кажучи, обов’язковою ознакою злочину за ст.209 ККУ була наявність «попереднього» злочину в результаті якого виникли доходи, які у подальшому можуть бути відмиті.
Таким чином, раніше, для відкриття провадження за ст.209 ККУ, слідчий зобов'язаний був встановити факт вчинення «попереднього» злочинного діяння, а вже потім говорити про наявність відмивання коштів, одержаних внаслідок вчинення такого діяння.
Нова ж редакція ст.209 ККУ не містить посилання на вчинення «попереднього» діяння як обов’язкового елементу складу злочину. Більше того, натомість вводить оціночне поняття «фактичні обставини, які свідчать про одержання майна злочинним шляхом». Чіткого переліку фактичних обставин, які можуть свідчити про одержання майна злочинним шляхом законодавець нам не наводить. Відсутня і примітка до статті, яка б могла навести вичерпний перелік відповідних фактичних обставин, про які мова йде у новій редакції ст.209 ККУ.
Введення у Кримінальний кодекс України нового оціночного поняття може значною мірою посприяти необґрунтованому відкриттю багатьох кримінальних проваджень щодо підприємців. Відтепер достатньою буде наявність певних фактичних обставин, які могли б імовірно свідчити, що майно отримано злочинним шляхом.
Отже, маємо на сьогодні те, що наші правоохоронці отримали додаткові важелі впливу, тиску на підприємців та бізнес загалом, оскільки відтепер значно легше буде отримати дозвіл слідчого судді на проведення тих чи інших слідчих дій, в ході яких сторона обвинувачення отримає доступ до внутрішньої документації підприємства, самого підприємства тощо.
Відкриття кримінального провадження за статтею, пов’язаною із легалізацією (відмиванням) доходів – це, безумовно, суттєвий удар по діловій репутації кожного підприємства. Навіть якщо за результатами кримінального провадження особа буде звільнена від кримінальної відповідальності, ділова репутація та ділові зв’язки останньої зазнають негативного впливу, що врешті решт може призвести до втрати ділових партнерів, погіршення міжнародних зв’язків, міжнародної репутації, розбіжностей із контрагентами.
Як буде застосовуватися нове законодавство з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на практиці – покаже час, проте вже зараз можна впевнено констатувати, що кримінальне провадження за статтею 209 ККУ стане більш динамічним та непередбачуваним, що призведе до формування повністю нової судової практики з питань відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Адвокатське об’єднання «КС Партнерс» має багаторічний досвід у комплексному юридичному супроводі підприємств, у тому числі, і в кримінальних справах. Звертаючись до наших спеціалістів, ви можете бути впевнені у захищеності вашого бізнесу та збереженні ділової репутації.
